1、 目 录1. 证照管理程序手册22. 经营证书管理程序手册83. 项目章的管理程序手册114. 法律事务管理程序手册165. 贯标管理程序手册196. 项目策划程序手册267. 项目交底程序手册398. 项目创优管理程序手册609. 项目进度管理程序手册6710. 项目检查管理程序手册7411. 工程竣工管理程序手册8512. 项目奖罚管理程序手册10313. 施工组织设计及专项方案管理程序手册10614. 工程技术管理程序手册12415. 技术核定管理程序手册13016. 技术复核管理程序手册13317. 施工令管理程序手册13618. 工程资料管理程序手册14719. 隐蔽工程验收程序手册
2、15220. 施工质量管理程序手册15921. 质量保修程序手册185 1 证照管理程序手册1.引用管理制度1.1证照管理制度2. 适用范围2.1适用于公司的生产经营活动中的有效证照。3. 工作程序3.1证照的分类3.1.1 公司证照：企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、诚信手册、贯标体系证书、组织机构代码证、税务登记证等与企业生产经营相关有效证照，上述证照的管理责任部门为办公室。3.1.2员工证书：已注册执业资格证书及执业章、职称证书及五大员证书等，管理责任部门为办公室。3.1.3 公司获得的各类荣誉证书，归档管理责任部门为办公室。3.2 证照的管理3.2.1 证照的使用：A. 因生
3、产经营活动需要借用证照原件，需填写证照借用申请单，并由申请部门经理审核签字确认，由办公室审核后，方可办理借用，用后按时归还管理责任部门。B. 对于公司职能部门长期借用的证照，则借用部门应妥善保管好证照原件，并对证照的使用范围负责。3.2.2 证照的维护：A. 公司职能部门长期借用证照的，则借用部门负责证照的年检维护工作。B. 员工证书的延期维护工作，由办公室根据各类证书的延期规定，统一办理。3.2.3 证照使用维护的监督检查：A. 办公室每年6月、12月对借出证照的使用及维护情况进行监督检查，并填写检查记录表。B. 办公室每年12月检查后，需编制证照名册一览表、执业资格证书名册一览表及岗位持证
4、名册一览表。4.记录表式4.1 证照名册一览表4.2 执业资格证书名册一览表4.3 岗位持证名册一览表证照借用申请单 NO：申请借用部门（项目）证照名称正本、副本主要用途：归还日期：审批： 行政部审核： 申请部门经理： 经手人：证照名册一览表 NO：序号证照名称正本副本/份年检日期保管使用人归还日期193执业资格证书名册一览表NO：序姓名专业资格证书编号注册编号证书编号签发日期执业章有效期IC卡号建造师转入时间B证转入时间负责人本人联系电话 岗位持证名册一览表 NO：序号职称证取样员施工员质量员资料员安全员造价员材料员机管员计量员测绘员高级中级初级经营证书管理程序手册1.引用管理制度1.1项目
5、经营管理制度。2.适用范围2.1 本规定覆盖借用公司营业执照副本（经年检）、资质证书、安全生产许可证、诚信手册（以下简称四证）及其他证书（注册建造师、安全员、资料员、材料员、施工员）原件工作。2.2 本规定覆盖领取公司四证及其他证书（注册建造师、五大员证书）复印件工作。3.工作程序3.1 四证复印件的领取：3.1.1 四证复印件每页必须详细注明项目或业主名称，否则公司不加盖公章；3.1.2 对于所承接项目不明确、业主名称不清楚的情况下，公司仅提供资质证书复印件；（注：不加盖公司公章，并加盖“复印无效”字样）3.1.3 对于做标书需提供的四证，必须经经营部确认标书符合规范后才能提供复印件，并在所
6、提供的四证复印件每页必须详细注明项目或业主名称。3.2 四证原件的借用：3.2.1 项目通过网上报名后需带公司四证原件进行验证时，经营部经理依据合格承包商评定表负责评估横向项目经理的诚信度，如果横向项目经理在公司合作以来信誉良好、没有不良记录，则评估为良好，否则评估为一般。对诚信度评估为一般的横向项目经理出面借证的必须由公司人员陪同验证；3.2.2 四证的外借应当天归还，如遇特殊情况需由经营部经理批准后才能延期；3.2.3 对于外借的四证，必须详细登记好外借人的姓名、电话、身份证复印件等信息；3.3 关于建造师、项目经理、职称证书及五大员证书借用的条件：3.3.1 对于项目所要配备的人员，需由
7、工程部提交项目人员配置名单，由办公室提供建造师证书和其他人员证书的复印件；3.3.2 如需外借建造师及五大员证书的原件，参照上述第二条第1项执行。4.记录表式4.1四证领取登记表4.2证书借用登记表四证领取登记表 年 NO:序号日期项目名称用途领取内容项目简介签名备注项目报名 资格预审制作标书 项目登记其他： 原件/ 复印件：营业执照 资质证书 安全许可证组织机构代码证 税务登记证其他： 项目报名 资格预审制作标书 项目登记其他： 原件/ 复印件：营业执照 资质证书 安全许可证组织机构代码证 税务登记证其他： 项目报名 资格预审制作标书 项目登记其他： 原件/ 复印件：营业执照 资质证书 安全
8、许可证组织机构代码证 税务登记证其他： 项目报名 资格预审制作标书 项目登记其他： 原件/ 复印件：营业执照 资质证书 安全许可证组织机构代码证 税务登记证其他： 项目报名 资格预审制作标书 项目登记其他： 原件/ 复印件：营业执照 资质证书 安全许可证组织机构代码证 税务登记证其他： 证书借用登记表NO：序号资料名称所用项目经借人联系电话证件号码借用日期归还日期部门经理评估123456789101112 项目章的管理程序手册1.引用管理制度1.1公司印章管理制度2.适用范围2.1本规定适用于工程项目管理的项目章管理。3.项目章案管理工作程序申请刻制范围是项目分类中：IA类、IB类、IIB类项
9、目3.1刻章基本要求3.1.1项目章的名称应与施工合同上的项目名称一致。3.1.2项目章的样式统一为长方形，从上到下排列三行，第一行为公司名称：上海某某建设发展有限公司；第二行为项目部名称：项目部；第三行为括号：（非合同专用章）。3.2刻章申请流程3.2.1 由项目部向公司工程部提出刻制项目章的书面申请，由工程部经理、经营部经理按项目章审批的规定审核，并报总经理审批。3.2.2 审批同意后，由办公室主任负责刻制，并留印备案。3.3项目章的使用3.3.1项目章必须由项目经理或项目经理授权人保管使用。项目部在使用印章时，申请用印人必需先填写项目章用印申请单，经项目经理审批后使用，并做好登记。公司工
10、程部在对工地的例行检查中，应将项目章的使用情况纳入检查范围，发现问题，及时督促整改。3.3.2项目章的申请人应向公司承诺，项目章仅能在工作联系单、会议纪要、整改单、材料构配件报审单、工程验收单等不涉及经济纠纷的来往函中使用，不得在合同或含有经济标的文件中使用。3.4 项目章的违规处罚3.4.1项目竣工手续完备后30天内，项目章和登记表应及时上交公司工程部,办公室主任负责销毁，并做好项目章登记一览表记录。3.4.2 在项目竣工手续完备后30天，项目部不及时向公司工程部交还项目部印章，办公室将在工程款项中处以5000元10000元的罚款。3.4.3伪造、私刻，违规使用项目章，给公司造成名誉损害或经
11、济损失的，除应弥补对公司社会和经济效益造成的损失外，公司还将给予责任人（承包人）处以1万5万元的罚款，性质严重恶劣的，移送司法机关，追究其法律责任。4.记录表式4.1关于申请刻制项目专用章的报告4.2项目章使用告知书4.3项目章登记一览表4.4项目章用印申请单4.5项目章用印登记表4.6检查记录表 关于申请刻制项目专用章的报告NO：上海某某建设发展有限公司： 工程已签订施工承包合同。现因工程管理需要申请刻制壹枚长方形项目专用章。根据施工承包合同约定，项目工期从 年 月 日至 年 月 日，项目竣工后30天，项目经理（承包人）负责把项目章交换公司，并向公司承诺：项目专用章仅在项目会议纪要；项目业务
12、联系单；材料构配件报审；工程验收使用。不在有关合同和涉及经济标的具有法律效力的文书中使用。如违反上述承诺，本人愿承担经济和法律的一切责任，接受公司的处罚。项目专用章名称：上海某某建设发展有限公司 项目部（非合同专用章）已收到告知书申请人：项目经理 （签字）经营部经理意见：工程部经理意见：公司领导意见：公司行政部留印：领印人：日 期：项目章使用告知书NO：项目部严格遵守上海某某建设发展有限公司关于项目章的管理办法，使用项目专用章做到专人保管、专人负责，用印做好记录登记，项目专用章仅在现场项目的工作联系单、会议纪要、整改单、材料构配件报审单、工程验收单等不含经济标的往来文件、表格中使用，不得在租赁
13、合同、采购合同或含有经济标的文件中使用。有关项目章的使用情况公司在检查时项目部应主动配合，做好项目章的管理。项目专用章在工程竣工30天内应主动交还工程部，逾期不交的，公司可视情况给予扣款。上海某某建设发展有限公司工程部 年 月 日 项目章登记一览表NO：序号项目部印章名称工程起讫时间登记时间 上交日期销毁日期 备注 法律事务管理程序手册1.引用管理制度1.1公司法律事务管理制度2.适用范围2.1适用公司诉讼（仲裁）与非诉讼的有关法律事务（合同、劳务、采购、租赁、劳动争议等）的管理。3.工作程序3.1 公司诉讼（仲裁）的法律事务3.1.1 公司作为被诉讼（仲裁）方的：3.1.1.1各部门（项目部
14、）在收到以本企业作为当事人或利害关系人的仲裁或诉讼文书后，应在收到当日，至总工室做好收案登记于法律事务情况一览表。3.1.1.2总工室收到诉讼或仲裁文书后，应当及时向公司总经理汇报，并协同与该诉讼或仲裁案件纠纷有直接关系的部门（项目部），全面收集与案件事实及诉讼有关的各项资料及信息，研究诉讼对策。3.1.1.3对于重大、疑难复杂或标的额巨大的案件，总工室应当组织相关业务部门（项目部）、及常年法律顾问律师进行集体讨论、研究诉讼对策，并及时向公司总经理汇报。3.1.1.4对重大或疑难复杂的案件，须委托常年法律顾问律师代理案件，总工室应当提出委托代理意见，报总经理审批后，与律师签订聘用律师合同（如该
15、案件为承包项目产生，则合同的签约人为该项目承包人）等委托手续。对于由律师代理的案件，总工室应当予以配合。3.1.1.5总工室对在法定期限内收到的有关诉讼或仲裁文书，应当在规定期限内依法处理。3.1.2 需要以公司名义主动提起诉讼或仲裁的：3.1.2.1有直接关系的部门（项目部）应当在法律规定的时效届满前向行政部书面说明有关情况并附送有关案件材料。3.1.2.2行政部收到相关书面说明和有关资料后，应当认真分析、研究，认为诉讼或仲裁有利于企业的，应当依法处理；对不利于企业的，应当向分管经理或向有关部门（项目部）说明。3.2 非诉讼法律事务的管理3.2.1总工室负责公司所有非诉讼法律事务的管理工作。
16、3.2.2非诉讼行政部处理完毕后，总工室应当形成书面的结案材料，并报公司总经理审阅。3.3 总工室应当全程参与诉讼或仲裁案件的进程，并掌握案件的进展动态情况，以公司为当事人或第三人的案件结案后，总工室需及时报告总经理和告知直接关系部门（项目部）有关案件的判决或处理结果，并对以后工作提出改进建议。3.4 总工室对于已结案的诉讼案件，应当及时归档，所有原始材料保存5年，同时填报法律事务情况一览表，以备查询。4.记录表式4.1法律事务情况一览表法律事务情况一览表NO：年 月 日序号类别案由名称（主要内容）直接关系人诉讼标的及金额诉讼地法院及（案号）诉讼判决执行情况聘请律师情况 贯标管理程序手册1.引
17、用管理制度1.1贯标管理制度2适用范围2.1适用于公司、项目部的贯标工作；2.2贯标就是指贯彻ISO9000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000职业健康安全管理体系、GB/T50430-2007规范，依据四个标准建立企业的质量、环境整合和职业健康安全管理体系，贯标包括内部审核、管理评审、外部审核。3.工作程序3.1 内审3.1.1 内审准备3.1.1.1内审时间安排在7、8月份执行；3.1.1.2 管理者代表任命内审组组长，组建内审工作小组；3.1.1.3 内审组长编制内审实施计划报管理者代表批准； 3.1.1.4 内审组长提前一周将内审实施计划发给有关部门
18、、项目部。3.1.1.5 内审小组成员按各自的审核分工，编制内审检查表；3.1.2 内审的实施3.1.2.1 首次会议会议由内审组长主持，介绍审核计划内容，包括内审的目的、范围、依据和时间安排。3.1.2.2现场审核（1）审核员依据内审检查表通过面谈、文件审阅和对现场活动与情况的观察，收集证据，对偏离管理体系审核准则的表现作出记录，以便判定；（2）可行时，应对上次内审不符合项的纠正效果进行再次验证；（3）现场观察结束后，审核小组进行审核评议，将审核中发现的不符合开列出不符合项报告，交受审核部门、项目部确认。3.1.2.3 末次会议由内审组长主持，向与会者报告审核中发现的不符合项及内审总体评价。
19、并提出纠正的时限要求。3.1.3 审核报告的编写、分发3.3.1 末次会议结束后的一周内，内审组长依据审核情况及结果编写内审报告，经管理者代表审批后发布，并发放至公司领导、各受审部门、项目部。3.3.2审核报告的内容3.3.2.1审核目的、范围、日期；3.3.2.2审核依据的准则；3.3.2.3审核经过及结论，对体系的符合性和有效性的评价；3.3.2.4不合格的分布及纠正措施和跟踪要求。3.1.4 纠正与预防3.4.1部门负责人负责本部门不符合项的整改，首先进行原因分析，针对原因组织人员在规定时间内提出纠正与预防措施，纠改后向内审员提出复查要求；3.4.2审核员接到受审核方复查要求后，7天内进
20、行验证，验证结果向审核组长汇报3.2 管理评审3.2.1 管理评审时间在内审结束后30日进行；3.2.2 内审组长负责组织的公司领导层人员、管理者代表、各部门（项目部）负责人参加管理评审会议；3.2.3 管理者代表主持管理评审会议，通过对管理体系的评审以确保其持续的适宜性、充分性和有效性； 3.2.4内审小组对会议发言全过程的内容予以记录； 3.2.5内审组长依据最高管理者总结性发言内容，形成管理评审输出，即管“理评审报告”；3.2.6管理评审报告在会后五日内下发到各部门（项目部）。 3.3 外审3.3.1 外审时间一般安排在10月份；3.3.2外审则是由独立的外部机构提供的认证活动，外审是对
21、组织的管理信息的合法、公允、一贯提供合理的保证；3.3.3 外审的流程：接到认证机构审核通知，确定审核日期，接收到审核组长的现场审核计划，现场准备接待，首次会议，现场审核，末次会议，审核报告，不符合整改；3.3.4配合认证机构完成年度监督审核工作，贯标工作持续运行。4.记录表式4.1年度贯标计划 4.2内审实施计划4.3内审检查表4.4不符合项报告4.5内审报告4.6部门贯标总结 4.7管理评审报告 内审实施计划 NO：年第 次内审 日期： 审核目的检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否完全按照GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB
22、/T28001-2011标准正常运行，公司管理体系的符合性、充分性和有效性。审核范围a）公司承建的房屋建筑工程施工总承包；b）公司办公场所和所属各项目部及施工现场。审核依据a）GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准b）公司管理手册、程序文件c）有关法律法规等支持性文审核组长 审核时间 月 日- 月 日审核组分工组别A组B组组长组员内审日程具体安排日期和时间内审组部门审核设计的管理体系标准要求编制： 审核： 批准：内审检查表第 次内审 No： 受审部门/项目接待人受审日期管理体系和标准条款事 实 记 录合格存在问
23、题不合格内审员： 内审组长： 内审不符合项报告受审核方受审日期问题发生地点审核员不合格事实描述不符合：GB/T19001-2008 标准条款号 GB/T24001-2004 标准条款号 GB/T28001-2011 标准条款号 GB/T50430-2007 标准条款号 严重程度 严重 一般 受审核方负责人确认（签字）： 日期：不合格原因及纠正措施完成日期_签 名_（受审核单位负责人） 日期：认 可_（审核员） 日期：纠正措施完成情况： 签名 （受审核单位负责人）： 日期纠正措施验证及评价： 有效/无效签名 验证人（审核员）： 日期：NO:第 次内审 年度内部审核方案NO:一、审核目的和要求：检
24、查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否完全按照GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准正常运行，以验证公司管理体系的符合性、充分性和有效性。二、审核范围：a）公司承建的房屋建筑工程施工总承包；b）公司办公场所和所属各项目部及施工现场。三、审核依据：a）GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准b）公司管理手册、程序文件c）有关法律法规等支持性文件四、审核类型、频率和时间：审核类型： 审核频次： 审核时间： 五、审核人员初步安排：审
25、核组长： 审核组员： 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 日 期： 日 期：项目策划程序手册1. 引用管理制度1.1项目生产管理制度2.适用范围2.1适用于公司承接的总承包类项目。3.工作程序3.1工程中标后，由公司分管副总主持召开项目策划会议，公司部门经理、条线主管及项目部参加，确定项目工程各项管理目标，包括质量、工期、安全、文明施工、环境保护、成本效益、技术管理等方面及项目策划书完成时间。3.2公司部门经理和条线主管根据工程管理目标提出实现目标的要求，包括质量亮点规划，安全管理难点分析，成本控制主要措施，劳动力、材料、机械设备需求，资金需求等方面，并对工程的重点、难点和特点进行分析，提
26、出控制要点，包括工期管理措施，质量亮点的技术、质量控制，危险源与不利环境因素的控制等方面。3.3项目部根据工程管理目标和要求，提出实现目标的总体部署和设想及应采取的措施，确保目标的可行性。3.4由项目经理组织项目部管理人员编制项目策划书。3.4.1项目经理负责组织相关策划人员踏勘施工现场，参加顾客组织的设计交底，同顾客、监理方、设计方、当地政府主管部门等了解和掌握相关方的有关规定，负责过程中与相关方的联络沟通。并将获取的信息及时与项目部编制人员进行沟通，3.4.2项目工程师负责项目策划书编制的任务分工，并汇总、成册、报批。3.4.3项目承包人全程参与项目策划书的编制工作，在满足工程管理目标的前
27、提下，结合自身的资源及管理水平提出切实可行的项目实施措施及意见。3.5编制好的项目策划书经项目部审核后报公司审批。3.6审核通过的项目策划书应报工程部备案。3.7项目经理每年度应对项目策划书的实施结果进行总结，吸取经验教训已改进下步工作。3.8项目策划主要内容第一章 工程概况及边界条件第一节 工程概况第二节 工程所处地区的自然环境第三节 地质及水文地质条件第四节 施工条件第五节 业主、设计、监理单位情况第二章 对项目的评估及认识第一节 工程特点、重点、难点分析第二节 工程的总体认识第三章 项目组织第一节 项目组织结构第二节 主要管理人员简介第三节 工区划分第四节 队伍来源与组织第四章 管理目标
28、及措施第一节 工期管理策划第二节 质量管理策划第三节 安全管理策划第四节 环境管理策划第五节 成本管理策划第六节 技术管理与创新策划第七节 信息沟通策划第八节 项目风险策划第五章 施工方案、施工方法第一节 总体施工部署第二节 主要子项目施工方法简述第三节 临时工程筹划第四节 试验工作第六章 资源计划及组织第一节 劳动力（人力）资源第二节 材料第三节 机械设备第四节 施工图需求计划第五节 资金需求计划第七章 其他需要说明的情况4.记录表式4.1项目策划书审批表附件1：项目策划书附件1：*工程项目策划书编制单位：上海某某建设发展有限公司编制日期： 第一章 工程概况及边界条件第一节 工程概况项目概况
29、及总目标项 目 概 况项目名称： 业主名称：设计单位：投资性质：工程类别:工程地点： 项目规模：工程总价：承包方式：合同工作内容范围简述项 目 总 目 标质量目标：工期目标：安全目标：环保目标：成本目标：其它目标：工程建筑概况序号项目内 容1建筑功能2建筑面积3建筑层数4建筑高度5建筑标高6建筑防火7保温8装修9防水工程工程结构概况序号项目内容1结构形式2建筑桩基3混凝土强度等级要求4钢筋类别5钢筋接头形式6钢筋保护层7砌体第二节 工程所处地区的自然环境第三节 地质及水文地质条件第四节 施工条件第五节 业主、设计、监理单位情况第二章 对项目的评估及认识第一节 工程特点、重点、难点分析第二节 工
30、程的总体认识第三章 项目组织第一节 项目组织结构项目主要管理人员配置如下表序号岗位设置人员名单简要职责描述第二节 主要管理人员简介第三节 工区划分第四节 队伍来源与组织劳务分包策划序号分包内容拟分包工程合同情况建议分包单价/合价（元）招标时间拟进场时间项目推荐单位分公司推荐单位主要责任人总责任人备注工程量单价（元）合价（元）专业分包策划序号分包内容拟分包工程合同情况建议分包单价/合价（元）招标时间拟进场时间项目推荐单位分公司推荐单位业主推荐单位主要责任人总责任人备注工程量单价（元）合价（元）第四章 管理目标及措施第一节 工期管理策划第二节 质量管理策划第三节 安全管理策划第四节 环境管理策划第五节 成本管理策划第六节 技术管理与创新策划主要技术方案策划序号名称原标书方案简要描述优化方案描述责任人主要责任人备注第七节 信息沟通策划信息沟通策划序号信息要素内容责任人第八节 项目风险策划价款风险策划序 号项 目 名 称单 位合同收入成本测算合同收入与责任目标成本的差责任人备注数 量单 价合 价数 量单 价合 价数 量单 价合 价项目造价风险策划序号工程风险因素典型风险第五章 施工方案、施工方法第一节 总体施工部署第二节 主要子项目施工方法简述第三节 临时工程筹划现场临建策划序号临建名称材质或类别数量单位使用时间来源估值备注合计
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