网络公司规章制度.doc

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1、第一章 导论欢迎你加入明锐网络创业团队，希望你以同样的喜悦开始你在明锐网络的工作旅程！“领导照顾好员工，员工照顾好客户”，公司将竭诚为你创造有利于你成长的工作环境，不断提供你发展的舞台，希望你把握机遇，迎接挑战，发奋努力，造就自我，在属于你的工作岗位上让大家看到你所创作的工作价值！ 我们不能承诺你：明锐网络一定能成功。只是明锐网络创业团队的每位成员追求成功的信念十分的坚定。在这种信念的文化背景下，明锐网络希望和你达成以下共识：一般工作仅仅只能维持一般的生存！ 努力工作才可以确保更好的生活！ 只有出色的工作才能实现所有美好的生活理想！ 所以，努力而出色的工作首先是为了你和你的家人！ 如果出色工作

2、没有让你在这个平台上赚到足够的钱，那么一定赚到了下一个平台上赚更多钱的资本！ 那么，如何出色的工作呢？第一课就是要了解自己的公司如同了解自己的家庭一样。请先阅读这份人事行政管理制度，以确保你的工作快速进入到公司的有序轨道！明锐公司管理条例明锐网络【2013-10号】第一章 考勤制度一、每周工作6天，每日正常工作时间为 8 小时。每天值日人员提前半小时到达。上午：08:10 12:00 下午：13:00 17:00（08:10-08:30)晨会时间-总结昨天事项，汇报今天任务情况（12:00-13:00）午餐时间（16:45-17:00)夕会时间-总结今天事项，计划明天任务情况员工考勤以每日考勤

3、机打卡为准。 工作时间内不得在电脑前进食、非公务聊天、娱乐等，违反一次乐捐100元。二、所有全职员工必须严格遵守公司考勤制度，每天考勤2次（早晚各一次），如因工作需要无法按时考勤的人员，需填写考勤漏签证明，经本部门主管签字后交考勤人员，如无考勤漏签证明，按缺勤处理。三、迟到、早退、旷工1、公司设水果基金，对迟到、值日迟到、早退人员实行即时乐捐，乐捐资金交由公司助理登记保管，迟到者即时乐捐20元。（乐捐金额为即交模式，立即执行，如不履行从工资内予以双倍扣除。）四、请假 根据实际情况和任务完成情况给予假期，未经批准私自不到公司上班或突然失踪的，给予旷工处理，且扣罚200元（一次给予罚款处罚，二次给

4、予劝辞后本月无薪资。） 1、病假：员工病假须于上班开始前30分钟内致电公司负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。 2、事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知负责人批准，其余请假均应填写请假单，经负责领导核准，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。 请事假每月超过三天（含三天）将按照当月实际在岗天数计算工资及各种补助。 公司设全勤奖100元，奖励每月无迟到，早退，请假的员工。第二章 职业行为规范第一节 职业准则一、基本原则 1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。 2、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不

5、做有损公司形象或名誉的事。 3、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动： 1、以公司名义考察、谈判、签约。 2、以公司名义提供担保或证明。 3、以公司名义对媒体发表意见或信息。三、公司禁止下列情形兼职 1、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作。 2、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手。 3、所兼职工作对本单位构成商业竞争。 4、因兼职影响本职工作或有损公司形象。四、禁止一切以职务之便，拉私单、拿回扣的行为，员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司，否则视为贪污，予以开除处理。五、保密义务 1、

6、员工有义务保守公司机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。 2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件及其他未经公开的经营情况、业务数据等。 3、员工在邀请客户吃饭，或者受到客户邀请吃饭前，要与领导说明。第二节 行为准则一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或穿过于曝露的服装。二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间睡觉、聊天、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊等。三、接听办公电话应使用普通话，首先使用“您好，明锐网络”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。四、遵守电话使用规范，工作时间应尽量避免接私人电话。如确实需要，应以陈述

7、重要事项为主，禁止利用办公电话闲聊。五、员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用，私人资料不得在公司打印、复印，因个人原因导致公司设备受损的，由当事人负责维修或更换。六、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。七、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝，对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。八、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则： 1、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。 2、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办

8、，并及时向公司负责人提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。3、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。 九、不得在团队中散播负面言论，搞小团体形为。十、辞职 1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交辞职申请表。 2、离职人员与公司办理工作移交和财产清还手续。 3、因个人原因被公司开除或未提前三十天提交申请直接离职的不发放当月薪水。 4、公司员工离职后，不得使用原有身份、名片、工作牌等从事拉单、收钱等行为。一经发现，立即报警处理。第三节 奖惩一、奖惩种类 奖惩分行政、经济两类。 行政奖励包括表扬、记功、升职或晋级。 经济奖励包括加薪、奖金、奖品、

9、有薪假期。 行政处罚包括警告、记过、除名。 经济处罚包括降薪、乐捐、扣发奖金。二、奖励条件 1、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者。 2、策划、研究、创造成果突出，对公司确有重大贡献者。 3、积极参与公司集体活动，表现优秀者。 4、业绩突出贡献者。三、惩罚条件 1、违法犯罪，触犯刑律者。 2、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者。 3、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者。 4、虚报、擅自篡改记录或伪造各类资料者。 5、泄漏技术、业务机密者。 6、谩骂、殴打同事或领导，制造事端，查证确凿者。 7、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作秩序者。 8、管理

10、和监督人员未认真履行职责，造成损失者。 9、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者。 10、上班时间嬉戏打闹或从事与工作无关的事情者。 11、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者。 12、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人。 13、工作中发生意外而不及时通知相关部门者。 14、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者。 15、拒不接受领导建议或批评者。 16、无故不参加公司安排的培训课程者。 17、发现损害公司利益，听之任之者。 18、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为。四、奖惩相关规定 1、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。

11、2、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象： （1）、参加公司举行或参与的各种社会活动。 （2）、学习培训机会。 （3）、职务晋升、加薪。 3、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次 ，记过三次等于大过一次。 4、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，经核查后将处理结果反馈给申诉员工。第三章 薪酬福利制度第一节 薪酬制度一、薪酬 1、原则：以贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。 2、适用对象：本公司所有正式员工。 3、薪酬组成：岗位工资

12、、浮动工资、附加工资。 （1）、岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别，包括基本工资、绩效工资； （2）、浮动工资包括年底奖金、绩效工资；绩效工资为：合同尾款收齐后计发。 （3）、附加工资包括一般福利、社会保险、餐补等。 4、公司按月支付薪酬，薪酬发放日期为每月20日支付上月薪酬。若遇节假日提前发放。 5、新员工入职试用期3个月，转正后签订劳动合同，自转正之日起工作满12个月办理五险。第二节 福利一、假期 1、休息日：每周周日休息。 2、国家法定假日：全体员工每年均享有以下29.5天带薪假日。(1)、元旦三天（公历1月1日、2日、3日）(2)、春节七天（农历

13、新年除夕、初一、初二、初三、初四、初五、初六）(3)、妇女节半天（公历3月8日，女员工放假半天）(4)、清明节三天（公历4月4日、5日、6日）(5)、劳动节三天（公历4月29日、30日、5月1日）(6)、端午节三天（农历五月初三、初四、初五）(7)、中秋节三天（农历八月十五、十六、十七）(8)、国庆节七天（公历10月1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日） 3、婚假：凡在公司工作（自转正之日起）满 12 个月的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请7天（含休息日）的有薪假期，未满12个月的休假3天。 4、慰唁假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请2天有薪慰唁假，公

14、司将致奠仪人民币200元。 5、工伤假：因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。 6、有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资50%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资10%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。7、正式入职工作满一年可享受每年带薪休假三天。第四章 办公用品管理制度第一条 目的1、为保证办公用品的有效使用和妥善保管，提高办公用品利用效率，降低办公用品的使用成本；2、为办公用品的申请、采购、领用、使用等的管理执行提供明确的依据和标准，进一步加强公司办公用品的规范管理。第二条 办公用品种类本制度称办公文具分为

15、消耗品、管理消耗品及管理品三种：1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。2、管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。第三条 办公用品的采购、保管及发放归口人力资源部。第四条 办公用品采购1、办公用品原则上由人力资源部统一采购，特殊用品因无法采购或发放产生困难等，可以经人力资源部授权同意各部门自行采购。2、办公用品采购前，应做好市场调查询价，充分掌握欲购物品的性能、价

16、格及附加优惠条件。做到货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。3、人力资源部应遵循质优价廉、节约为本的原则，优先选择批发供应商统一进行采购。4、办公用品采购前需填报办公用品（礼品）采购申请单经总经理同意后进行采购，否则不予报销。第五条 办公用品领用1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮、笔记本等；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机等。 2、领用办公用品时，必须办理领用登记手续，领用人须在办公用品领用登记本上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。3、领用的日常消耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀等）

17、应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。4、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领用人应作出解释，否则办公用品保管人员有权拒绝发放。第六条 办公用品的库存、保管1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。2、批量采购的库存办公用品要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。3、定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需

18、求情况，适时增加库存，保障供给。 4、阶段性使用和暂时闲置的办公库存物品要妥善保管，随时待用。第七条 办公用品使用原则1、使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。2、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等反复

19、使用；纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。6、对于高档耐用办公用品，应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，负责办公用品管理的人员应及时协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；故意造成设备损坏的，直接责任人应赔偿。第八条 办公用品保管人员要建立办公用品台帐，对购置的办公用品进行分类存放，每月底进行盘点，填报办公用品使用情况月报表，及时反映办公用品的购入、使用、结存情况。并对相关费用进行统

20、计核算。第五章 费用审批、报销管理规定第一条 总则 1、加强公司各项费用的管理、控制不合理费用支出，提高经济效益。2、统一费用审批、报销流程，为费用审批、报销提供管理、执行标准和依据，提高管理、执行效率。3、本管理办法适用于公司各部门。第二条 费用类别1、差旅费2、业务招待费3、福利费（交通补贴等）4、活动及广告推广费5、其他费第三条 差旅费管理规定1、出差必须进行事前申请，因工作需要出差，无论是否借款，出差人员必须先提报出差申请单，提报出差申请时，必须明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事项，出差申请按照审批意见执行。未经过出差申请审批同意的，不予借支和报销差旅费。2、出差住宿报

21、销标准（单位：元）城市地区费用项目额度备注一类淄博省内差旅费200/天必需是经济型酒店具体细则说明：2.1、住宿费系指房间标准。2.2、因特殊情况超标，须经总经理审批同意方可报销。2.3除总经理、副总经理外，其他多人同性别员工同行出差的，则以同性别员工两人合住一间为原则。3、差旅费报销原则3.1本地区范围外出工作不论时间长短，均不享受出差补助费。3.2住宿费依据相应标准按出差实际天数凭正规发票核算报销，实际住宿费用超过规定限额标准的部分由出差人员自行承担，未经总经理特批同意的公司不予报销。3.3以下人员不享受市内交通费补贴报销3.3.1在外地参加各种培训学习的人员；3.3.2自带交通工具或接待

22、单位提供交通工具的出差人员；3.3.4其他不宜实行补贴报销的出差人员。3.4出差人员乘坐火车、轮船的时间在晚上8点到次日凌晨7点之间的，在火车、轮船上过夜的，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位。3.5出差补助天数按出差自然（以日历为准）天数进行补助。3.6出差的行程路线须与出差申请上标明的行程路线相符，不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定超出标准的费用由出差人员自行承担，并扣减多行天数已计列的出差补助和发生的其他费用，同时多行走的天数按旷工处理。3.7出差人员一般不得乘坐飞机，经审批同意方可乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不作为市内交通费

23、补助核算。3.8若在出差期间，因工作需要发生的招待费用，在报销时必须单独列支填报，要求写明发生费用的原因、被招待对象及其联系电话和就餐金额。3.9出外培训学习、参加会议的人员，如果主办单位同意安排食宿或食宿费已经包含在培训学习、会议费用中的，经审核后按实报销培训学习、会务费，不再另行报销住宿费和伙食补助费。如在审查中发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款并通报。3.10出差人员应在回公司后15天内报账，如延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批，并按应报销金额的10%进行处罚，否则不予报销。3.11填报差旅费报销时必须附上签批同意的出差申请单。附：出差申请审批流程图第四条

24、 业务招待费审批、报销管理规定1、因工作需要产生招待费用，应事前提报业务招待费申请，经审批决议生效方可执行。1.1业务招待费应控制在当月的预算范围内，超预算部分不予报销； 2、未经公司业务招待费申请审批同意的，一律不予报销。3、业务招待费列支标准规定3.1部门负责人级招待标准为70元/位，如特殊情况超出标准招待的，须经总经理审批同意方可；3.2公司副总经理级招待标准为100元/位，如特殊情况超出标准招待的，须经公司总经理审批同意方可。4、报销规定4.1业务招待经办人员必须在招待支出发生后15天内填报费用报销付款单据。 4.2财务部负责对招待费用票据必须合法、合规性进行审核。4.3填报业务招待费

25、报销时必须附上签批同意的业务招待费申请单。附：业务招待费申请审批流程图第五条 打的费审批、报销付款规定1、员工外出办事如有特殊情况产生打的费，需提前和部门负责人沟通，批准后方可报销。2、公司财务部负责对报送的费用报销的项目及规定的额度、单据的规范性和合法性进行审核。第六条 活动/广告推广费报销付款管理规定1、运营部门因活动需列支的费用，需由运营部门提报活动/广告推广费用申请单（附上活动/广告推广方案）经公司总经理审批同意后，开始执行。2、活动/广告推广费用不得超预算开支，如遇特殊情况需事先征得总经理同意，否则不予报销。3、填报活动/广告推广费报销时必须附上签批同意的活动/广告推广费申请单。第七

26、条 其他费用审批、报销（付款）规定1、 办公用品及固定资产等费用参照员工手册中的办公用品管理制度执行。2、 如遇非以上类别且在员工手册中无提及的费用支出，填报费用申请单经总经理审批同意后方可执行。3、 填报费用报销时必须附上签批同意的费用申请单。第八条 费用预算管理1、 年度预算：公司各部门，应于年初根据业务需要制定本部门年度费用预算并报财务室。财务室审查平衡后报公司总经理室，总经理室审核批准后下达费用预算定额。年度费用预算执行过程中，各部门费用使用不得超预算。2、 月度预算：公司各部门，应于每月25日根据部门需要制定本部门下月度费用预算并报财务室,财务室汇总后上交总经理室。财务部针对月度预算

27、组织开展分析会，审核各部门的预算，各部门费用支出原则上不得超过审核后的费用预算标准。第四条 财务例会1、月度财务分析会：每月初1-5号根据公司应收款、应付款、合同管理、业务结构调整状况组织召开财务分析会议。2、月度预算分析会：每月26-28日之间根据各部门上报的费用预算组织召开月度预算分析会议，审核各部门的月度预算。第五条 费用报销流程第六条 发票管理1、开发票前必须进行事先申请，根据销售合同号、开票单位、开票内容及金额填写业务开票确认单，经部门负责人、副总经理签字交给财务部，财务部根据业务开票确认单开具发票。2、财务部开好发票后，经申请人在发票领取单上签字后领取发票联，交于客户。3、开票原则：以款到开票为主、以服务费发票为主。14