规章制度汇编2.doc

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1、规章制度汇编上海文广科技发展有限公司2009年7月16日序 言公司把各项工作纳入制度化、规范化轨道，按照制度管事，用纪律约束人，建立一套科学的、系统的、规范的内部管理机制，是有序高效运转的重要保证，也是推进公司科学持续发展的重要措施。按照建立长效机制的要求，公司对原有规章制度进行了修订完善，同时又充实了一些新的规章制度。这些规章制度涵盖了公司行政管理、队伍建设、组织人事、财务管理工作等各个方面，具有较强的针对性、实用性和可操作性。公司决定将这些规章制度汇编成册，推进规范化管理进程，向管理要效益，向管理要素质，依靠严格的管理带出一支“创新、诚信、实干、奉献”的科技人才队伍，确保公司科学、健康、持

2、续发展，打造国内一流、社会有影响力的高科技文化企业集团公司。愿各位员工与文广科技共同进步，共创光辉的未来。上海文广科技发展有限公司总经理：李琦 2009年6月20日前 言“没有规矩不成方圆”，企业的规范运转和科学管理离不开健全的规章制度，上海文广科技发展有限公司自2003年成立以来陆续建立制定了一系列规章制度，保证了公司日常运转的正常进行。但与打造国内一流的高科技文化企业的要求还相差甚远。为此，在公司领导的关心指导下，我们专门组织人员对公司原有的规章制度进行了全面收集梳理，做好拾遗补缺的工作，根据公司实际进一步完善公司的各项规章制度，并编撰形成文广科技公司规章制度汇编，对公司及所属单位的工作运

3、转具有较强的指导意义和规范作用。公司原来制定的各项规章制度与本规章制度汇编有冲突和违背的，一律以本规章制度汇编为准。各所属公司应以本规章制度汇编为准则和依据，制定适合各公司实际的规章制度。使公司能够以规章制度来进行全面管理和科学规范运转，从制度上为公司向集团化运作、打造国内一流的高科技文化企业打下坚实基础，推动公司科学持续地又好又快发展。 2009年6月15日目 录第一篇 行政管理.1第一章 工作制度.2第二章 接待及会务制度.6第三章 公文管理办法.7第四章 介绍信、公章使用管理规定.8第五章 办公用品管理规定.9第六章 车辆使用管理规定.9第七章 通讯工具使用管理规定.11第八章 请销假制

4、度.11第九章 名片管理规定.12第十章 外事工作管理规定.12第一节 总 则.12第二节 接待与邀请.13第三节 因公出访.13第四节 赠送和接受礼品.15第五节 附 则.15第十一章 因公护照管理规定.16第一节 总 则.16第二节 护照申办.16第三节 护照收缴、保管.17第四节 护照注销、吊销、销毁.18第五节 附 则.18第十二章 文书档案工作规范.19第十三章 员工出差定购飞机、车船票的规定.23第十四章 文明办公规定.27第十五章 汽车驾驶员职责及管理规定.27第十六章 安全保卫工作规定.29第一节 消防管理规定.29第二节 火警、火灾应急措施.30第三节 重大、大型活动安全管理

5、规定.31第四节 安全防范责任协议书.34第五节 突发性事故、事件及重大问题应急方案.38第六节 突发事故、事件及重大问题报告和处理办法.40第七节 突发性事故、事件以及案件处理流程图.42第二篇 组织人事工作.43第一章 聘用和劳动用工管理办法.44第一节 总 则.44第二节 聘用合同.45第三节 劳动合同.52第四节 职工工资、福利、保险待遇.58第五节 其他用工形式.60第六节 争议的调解处理.63第七节 附 则.64第二章 在职人员教育培训管理办法.64第一节 总 则.64第二节 培训制度.65第三节 培训内容.66第四节 学历（学位）教育.67第五节 教育培训管理.69第六节 培训机

6、制.70第七节 附 则.71第三章 干部人事档案管理办法.71第一节 干部人事档案保管保密制度.71第二节 干部人事档案查(借)阅制度.72第三节 干部人事档案检查核对制度.73第四节 干部人事档案鉴别归档制度.73第五节 干部人事档案收集制度.74第六节 干部人事档案转递制度.75第七节 干部人员档案库房管理制度.75第八节 干部人员档案送交档案材料归档制度.76第九节 人事信息管理工作.76第四章 职工考核.77第一节 考核范围.77第二节 考核内容.77第三节 考核原则与方法.77第四节 考核程序.78第五节 考核等次.78第六节 考核结果的使用.78第五章 职工薪酬福利.79第六章 关

7、于各类假期的规定.82第七章 公司（本部）住房补贴分配、使用暂行规定.85第八章 公司（本部）住房补贴（现金）发放标准.86第三篇 党建工作.88第一章 党委会议事制度.89第二章 关于加强党委自身建设制度.91第三章 党委中心组学习制度.93第四篇 财务工作.96第一章 财务管理制度.97第一节 总 则.97第二节 财务制度、会计制度的执行.98第三节 会计机构和会计人员管理规定.98第四节 货币资金的管理.99第五节 往来户结算的管理.102第六节 存货管理.105第七节 对外投资管理.106第八节 固定资产管理.109第九节 无形资产及其他资产管理.113第十节 费用支出管理.114第十

8、一节 资金管理.115第十二节 预算管理.115第十三节 财务报告管理.116第十四节 会计档案资料的管理.117第十五节 附 则.119第二章 财务票据管理制度.119第一节 总 则.119第二节 票据管理的内部控制.120第三节 银行票据的收纳.121第四节 银行票据的支付.122第五节 其他票据管理.123第六节 附 则.123第三章 项目审批核算管理规定.124第四章 财产清查制度.128第一节 总 则.128第二节 货币资金和存货的清查.129第三节 固定资产的清查.130第四节 对外投资、工程项目和无形资产的清查.130第五节 待摊费用和递延资产的清查.131第六节 应收及应付款项

9、的清查.132第七节 借入款项的清查（短期借款、长期借款）.132第八节 帐外资产及或有负债的处理.132第九节 附 则.133第五章 合同管理办法.133第一节 适用范围.133第二节 合同的谈判.133第三节 合同联审制度.134第四节 部门审核.134第五节 法务审核.135第六节 合同审核实际流程.135第七节 财务负责人审核.135第八节 合同审核实际流程.136第九节 合同签批权限.136第十节 法人代表审批.136第十一节 合同的签署.136第十二节 合同的档案管理.137第十三节 本办法自颁发之日起生效.137第六章 财务审批权限管理规定.137第七章 会计电算化管理制度.13

10、7第一节 总 则.137第二节 岗位设置及职责.138第三节 操作人员的管理.138第四节 系统运行管理.139第五节 档案管理.140第八章 日常费用管理规定.142第九章 员工出差管理规定.144第一节 总 则.144第二节 出差的申请和审批手续.145第三节 出差的费用标准.146第四节 出差费用的结算.148第五节 其 他.148第六节 附 则.148第十章 员工公出管理规定.151第一节 总 则.151第二节 公出的定义和事由.151第三节 公出的手续.151第四节 公出期间的出勤处理.152第五节 公出费用的处理.152第六节 附 则.152第十一章 上海文广科技发展有限公司内部审

11、计工作暂行规定.153第一节 总 则.153第二节 内部审计部门和审计人员.154第三节 内部审计部门的主要职责.155第四节 内部审计主要权限.156第五篇 附 录.158上海文广科技发展有限公司日常管理规定.159文广科技公司福利费发放规定.161重大事项董事长决定书.162关于加强人员管理有关事项的通知.163文广科技分公司管理办法专题会议纪要.164上海文广科技专业系统工程公司日常规章制度 .167文广科技公司科研开发突出贡献奖励办法.170上海文广科技发展有限公司员工绩效考核办法.172文广科技公司员工绩效考核表.175上海文广科技发展有限公司关于党委贯彻“三重一大”事项集体决策制度

12、的实施细则.176文广科技高级人才管理暂行规定.180保密协议.182培训服务协议书.186上海文广科技发展有限公司在职员工教育培训管理暂行规定.189关于职工体检的通知.192员工手册.193第一篇 行政管理第一章 工作制度为加强管理，确保公司工作的顺利进行，特制定本工作考勤制度。一、上下班时间1、正常工作日作息时间： 上午：9:0012:00 上班及工作时间； 中午：12:0013:00 午餐及休息时间； 下午：13:0017:30 工作及下班时间。2、高温日作息时间：6月1日至9月30日。上午：9:0012:00 上班及工作时间；午休：12:0013:30 午餐及休息时间；下午：13:3

13、017:30 工作及下班时间。3、节假日或特殊情况如有调整另行通知。二、考勤工作1、考勤工作以部门为单位组织实施，即各部门负责收集本部门员工的遵章守纪情况，办公室负责每月考勤记录的汇总统计和督促检查执行情况。2、每月职工的考勤工作记录由各部门领导收齐后于次月1日交办公室汇总统计，作为员工下月工资核算的依据。3、考勤工作是一项严肃而细致的工作，关系到职工的工作考核、业绩评价和奖惩等切身利益，各部门领导应本着高度负责、秉公办事的态度做好该项工作。三、迟到、早退及外出1、员工未经请假超过上班时间及早退时间在15分钟内的，每次扣除当月工资15元，迟到、早退超过15分钟的按半天事假计扣工资。2、如遇大雾

14、、大雪等恶劣气候影响所造成市内交通困难，或发生意外事故而不能按时上班的，可按有关规定酌情处理。3、在工作时间内因工作需要外出，应征得本部门领导同意并做好外出记录，以便掌握人员去向。部门负责人外出直接向公司领导请假。员工出差应按规定报批。4、未经部门领导同意，在工作时间内擅自离岗外出者，一律按早退规定处理。5、每月迟到或早退三次以内者，部门领导给予批评教育，三次和三次以上者扣除当月全额绩效收入。四、病假1、员工因病或非因公负伤需请假，应有医院出具的病历证明，属急诊情况的应及时通知所在部门领导，并在上班后补交医疗证明。2、每月员工病假在5天（含）以内的不扣奖金，病假在5天以上至15天（含）以内的扣

15、除每月绩效收入的50%；连续病假在15天以上六个月内的按时间实算扣除全部绩效收入和奖金。3、超过三个月属长病假的员工，工作年限不满十年的，从第四个月起发给基础工资的80%，工作年限超过10年以上的，发给基础工资的90%。4、员工病假的日数应为剔除所含的公休或国定假后的实际天数。五、事假1、员工未休完当年年休假的一律不得请事假。2、员工请事假，应事先填写事假单，并交部门领导批准后方能有效。未经批准而私自离岗外出或不来公司上班的，按早退或旷工处理。3、员工请事假在1天以内（含1天）的由部门领导批准；2天以上的要报公司总经理批准并交办公室备案。部门领导请假由公司领导批准。4、员工请事假每月累计在2天

16、以内（含2天）的不扣工资，3天以上即从第3天起以日工资计算标准按日扣除相应工资。5、凡属事假期间的各类奖金、津贴、补贴、绩效一律按实际天数扣除。六、加班和公休1、在8小时工作制的基础上，因任务紧急而必须加班的职工，应由部门领导统一安排，月底将员工加班情况报办公室汇总统计，加班情况必须由部门领导签字确认才可作为申领加班费的依据。2、职工按部门领导要求加班的通常付给加班费，也可作调休安排。加班累计满8小时的按日计算，加班累计满4小时的按半天计算，不满半天的按小时计算，由办公室按职工个人的日工资标准月底统一结算加班费。（参照劳动法相关规定）。3、可享受年休假的职工，仍按有关规定执行。4、员工需要公休

17、的应将公休单交部门领导批准，并交办公室备案。5、员工应享受的婚假、丧假、探亲假、产假、计划生育假等，均按国家有关规定执行。6、公司鼓励员工公休，当年未公休者不作经济补偿，也不可跨年度补休。7、因工作需要参加各类业务培训的，经部门领导同意后报公司领导审批，并报办公室备案。七、年休假规定为了维护职工休息休假权利，调动职工工作积极性，根据国务院颁布的职工带薪年休假条例和我公司具体情况，制定本规定。第一条 职工连续工作1年以上的，享受带薪年休假（以下简称年休假）。各部门应当保证职工享受年休假。职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。第二条 职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满1

18、0年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。职工工作年限的确定，企业人员以劳动部门发放的劳动手册上记载的工作时间为依据。如工龄有异议，以其人事档案材料记录为准。第三条 国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。第四条 职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：（一）职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；（二）累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；（三）累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；（四）累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。第五条 职工休年休假必须事先申请，填写假期申请表，报所在部门领导，经批准方可休假，配

19、合部门统筹安排好部门年休假工作。第六条 部门要妥善安排职工休年休假，原则上在1个年度内集中安排，部门确实因工作需要，也可以分段安排，但不得跨年度安排。 第七条 公司鼓励部门和个人妥善安排，在休假年度内休完年休假。职工因个人原因或者因所在部门原因未安排好职工休假的，公司不再给予支付年休假工资报酬。第八条 公司确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工休年休假。对职工应休未休的年休假天数，公司参照国家规定，根据公司实际情况给予适当的经济补偿。第九条 本规定自2009年8月1日起施行。第十条 本规定解释权归文广科技公司办公室。第二章 接待及会务制度一、接待工作规定1、前台接待

20、人员要保持着装整洁、仪表端庄，接待来宾要做到态度热情、举止礼貌，茶水供应及时周到，维护公司良好形象。2、对待联系工作的来客，一般情况下前台先于接待，并及时与相关人员取得联系，经相关人员同意后方可放入办公区域。3、不属于联系工作的外来人员（如推销、快递等）不得随意进入公司办公区域。一般信件、物品由前台代收转交，特殊物品、贵重物品或较多（重）货物直接由相关人员联系接洽。4、携带贵重物品外出必须凭有关部门填写的出门单方可放行。5、本公司员工应自觉遵守多媒体大厦的管理规定，做好大楼和本公司的安全保卫工作，确保公司良好的工作环境。二、会务工作（一般会议通常由办公室筹办）1、依据会议规模大小和层次高低的要

21、求成立相应的会务筹办组，做好办会人员的分工，制定具体筹办方案。2、起草、发送会议通知，制作与会来宾联系名册，确定与会人员到达、返回的时间，制定特殊情况的应急处理预案等。3、安排会务保障车辆，做好食宿安排、会场布置、参观考察等准备工作。4、会议文件资料的起草、定稿、打字复印、装订、整理、分发等工作。5、做好会后的会议纪要、会务总结、资料归档和经费结算等工作。第三章 公文管理办法为实现公文办理的规范化、制度化，提高公司办文的效率和质量，根据集团的有关规定和本公司实际情况，特制定本办法。第一条 公司的公文，是传达贯彻党和国家的方针、政策，发布行政规章，请示和答复问题，指导和商洽工作，报告情况，交流经

22、验的重要工具。第二条 公文办理必须做到准确、及时、安全。公司的公文由公司本部及所属单位办公室统一收发、分办、传阅、用印、归档。第三条 公文办理工作必须严格执行保密规定，落实好登记、签收、传递、翻印、转发等相关制度。第四条 上报的公文涉及多个单位的，应根据内容写明主送单位和抄送单位，由主送单位负责答复所请示的问题。第五条 凡是能通过当面协商、电话联系等方式解决的问题，不要书面正式行文。对于下级单位的请示，如不必用正式文件批复的，可采取复印或抄告领导同志批示等方式答复来文单位。第六条 通过会议等途径发放的公文，发文者应做好签收登记，收文者回单位后应及时交办公室登记、办理和归档。第七条 收到上级公文

23、，办公室应视公文内容、性质和紧急程度，准确、及时地送公司领导批示并按照规定的程序交有关部门办理。紧急公文，办公室应提出办理时限，并负责催办。第八条 对短期内难以办结的事项，承办部门应说明原因，不得积压不办，防止漏办。复文时，应注明发文单位的文号或交办单位的收文号。第九条 草拟公文在送领导签发之前，应由办公室统一审核把关。已经审核的公文，应按公文的内容和签发权限分别送主管领导或分管领导签发。第十条 公文办结后，各级办公室应根据公文立卷、归档的有关规定，及时收集、整理和归档，没有存档价值和存查必要的公文，经过鉴别和主管领导批准，可定期销毁。销毁秘密公文，要进行登记，派专人监督，保证不丢失、不漏销、

24、不误销。第十一条 本办法自2009年6月30日起实施。第四章 介绍信、公章使用管理规定一、公司的介绍信、证明信由办公室主任负责开具。公司的公章由办公室指定专人负责统一保管使用。二、因出差、对外联系工作等公事需开具介绍信、证明信和发文需加盖公章的，应填写用印审批单，经公司领导批准后方可使用印章。三、介绍信应填写所去单位全称及具体内容和有效期限。原则上不开具盖有公章的空白介绍信，特殊情况需经公司领导批准。四、使用公司印章必须登记事由、日期、用印单位和批准人。五、凡公司与外单位签约的合同协议需加盖公司合同章的，必须将合同书及协议书交公司总经理或分管领导审阅同意后再按用印程序办理。公司领导不在场又急需

25、办理的，也应由办公室主任与公司领导电话联系征得同意后方可用印。六、文广科技发展有限公司行政章必须经公司总经理批准后方可使用。七、文广科技发展有限公司党委章须经公司党委书记或副书记批准后方可使用。八、公司财务专用章、法人章必须经总经理批准后方可使用。第五章 办公用品管理规定为加强本公司办公经费的管理和控制，保证公司职能部门业务工作的正常开展，本着勤俭节约的精神，特对公司办公用品的管理作如下规定： 一、公司本部的办公用品、设备、消耗材料等由办公室负责统一购买登记、保管和发放。二、因工作需要领取办公用品的应按实际所需领取，领取人必须在领用登记单上签字。三、因工作急需而库存又没有的办公用品，需经办公室

26、主任同意方可购买。如需添置金额较高的或批量较大的办公设备，要填写办公用品申请单报公司总经理批准。属固定资产范围的设备，应及时办理固定资产登记手续。四、复印机、传真机、电脑、打印机、电视机等价值贵重的办公设备由实际使用人负责管理。五、加强办公用品的管理和维护，不得挪为私用或人为损坏。六、工作岗位调整或离岗时，应按规定及时办理移交手续。第六章 车辆使用管理规定为加强车辆管理，提高工作效率和服务质量，根据公司实际情况，对车辆管理作如下规定：一、公司车辆和驾驶员由办公室统一负责管理，日常工作由行政主管负责，根据各部门工作需要，按照轻重缓急、先后远近的原则，合理安排车辆使用。二、在优先保障公司领导的前提

27、下，各部门因工作需要用车，除特殊或紧急情况外，都应事先报办公室申请预约，经办公室主任批准后方可派车。三、因工作需要申请用车时，应先填好车辆派遣单，写明用车事由、去向、时间、使用人等内容，用车人在经部门负责人同意后凭办公室批准过的车辆使用单通知驾驶员出车。四、公司员工不携带贵重物品或仪器设备外出工作以及采购零星小件物品，应坚持勤俭节约的原则，尽量乘坐公共交通工具，严格控制使用出租车。五、凡因工作需要到外省市去的，在申请用车时应向办公室说明情况，必须报公司领导审批，由办公室按有关规定上报集团批准。六、公司车辆原则上不派职工私用。对未经批准的公车私用情况一经查实将从严追究当事人责任。七、驾驶员有责任

28、做好车辆的清洁卫生、完好安全和维修保养工作。严格执行公司车辆管理规定和交通法规，做到文明驾车，安全行车。车 辆 使 用 单车辆： 驾驶员：部 门用车人事 由时间出 车月 日 时 分回 来月 日 时 分路程公里 公里 备 注部门意见： 批准人：第七章 通讯工具使用管理规定为保证公司通讯联络的畅通，提高通讯效率，结合本公司实际情况，特作如下规定：一、公司的通讯工具是指：普通电话、移动电话、寻呼机和传真机等，均供联系工作用。平时要保证畅通，遇有故障应及时报办公室，予以维修或更换，未经批准，各部门不得擅自添加和更换通讯工具。二、严禁使用公司的国内、国际长途电话办私事和拨打与业务无关的娱乐性声讯服务电话

29、，上述情况一经查实，对违规者按实际支出费用加倍罚款。三、传真机必须由专人负责管理，部门中使用的传真机如收到非法文件应立即交办公室统一处理，不得传播扩散。四、配备给个人使用的通讯工具，使用人务必妥善保管，凡是与公司脱离关系者，应办理移交手续，发生人为损坏或遗失情况，必须照价赔偿。第八章 请销假制度一、请销假一律按管理权限审批。二、科技公司党政负责人离沪，需提前由党政办公室报集团领导批准。三、科技公司党政副职领导、部门负责人、下属公司正职领导离沪或病事假，须经公司党政领导批准，并报送科技公司党政办公室备案。四、职工请假休假，经部门负责人同意后报公司总经理批准。五、返沪或假期结束时，须向准假人销假，

30、程序同请假。第九章 名片管理规定一、党政办公室负责公司名片的印制。二、公费印制名片原则上仅限部门副职以上干部，其他人员确因工作需要印制名片，向所在部门提出申请，报公司领导批准。三、各部门印制名片的费用从本部门办公费中报销。四、名片上印制的职务、职称等内容须经党政办公室核对，报公司领导批准。五、公司印制名片实行统一格式、统一规格、统一墨头，统一标志。六、非文广科技在编员工不准印制有“文广科技或SMET”字样的名片。七、名片应妥善保管，以防他人冒用。第十章 外事工作管理规定第一节 总 则 第一条 为加强公司外事工作管理，提高外事工作的效率，适应文广科技对外交流、联系的需要，根据国家、市府和文广集团

31、的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司范围的涉外活动及其管理工作。 第三条 公司外事工作实行统一领导、归口管理、分级负责原则。第四条 公司办公室是公司外事工作的归口管理部门，负责管理全公司的外事工作。公司所属单位（以下简称各单位）的外事部门或外事专（兼）管员负责管理、办理本单位的外事工作，业务上受公司办公室的指导、监督和管理。各单位应当指定一位主要领导分管外事工作。第二节 接待与邀请 第五条 各单位在正常业务范围内的外事接待任务，原则上可根据本单位的业务需要自行安排。 第六条 市政府外事办公室（以下简称市外办）、市人大办公厅、市政协办公厅及集团对外事务部直接下达的外事接待任务，各单位必须按照要求认真做好接待工作。在接待活动中遇到难以把握的问题或者发生重要的情况，应当及时向我方主要陪同人员以及本单位的外事分管领导和集团对外事务部请示汇报。 第七条 各单位接到不属于正常业务范围内的或者比较敏感的外事接待任务，必须通过科技公司，必要时由集团请示市外办，经批准同意后方可接待。 第八条 需请市委、市人大、市政府、市政协领导出席的外事活动（包括会见、宴请、采访等），必须提前15日通过科技公司以书面形式向集团请示，经集团领导同意和市外办批准后方可实施。